Основные находки
По данным утечек банковской информации, сестра премьер‑министра в 2022 году разместила в одном из крупных российских банков депозит на сумму 12 миллиардов рублей. По оценке из утечек, только на процентах по вкладу она получила около 1 миллиарда рублей.
Годом ранее на её счёте в том же банке фигурировала сумма примерно в 6 миллиардов рублей.
Доходы и несоответствие декларациям
Официально родственница числится директором по рекламе в частной компании и, согласно документам, получает от 25 до 60 тысяч рублей в месяц. При таком уровне дохода накопление десятков миллиардов на депозит выглядит необъяснимым без дополнительных источников средств.
Ранее ей также были переведены крупные суммы от частных групп — в том числе платежи, эквивалентные нескольким миллионам долларов, — но и они значительно меньше задекларированной суммы на вкладе.
Браки, связи с бизнесом и недвижимость
Установлено, что в 2008–2020 годах родственница была формально в браке с бизнесменом, тесно связанным с окружением премьера. По данным утечек, брак мог носить формальный характер: после развода она продолжала жить с первым мужем, при этом в документах фигурировали различные адреса и собственность, формально принадлежавшая членам семьи.
Ей также подарили недвижимость в престижном подмосковном районе, которая не отражена в декларации главы правительства, при этом в реестрах владельцем значится иной субъект.
Деловые проекты и расследования в Европе
В материалах упоминается совместный бизнес с иностранными компаниями — в том числе логистический проект, работавший через аэропорт во Франкфурт‑Хане. Часть этого бизнеса была предметом внимания европейских правоохранительных органов: расследования касались возможного отмывания денег и подделки документов.
По имеющимся данным, контроль над некоторыми компаниями переходил к структурам из других стран: формально право собственности менялось, но экономические связи с прежними владельцами, по всей видимости, сохранялись.
Персонажи и правовые последствия
Некоторые участники описанных эпизодов столкнулись с уголовными делами и санкциями; один из фигурантов уехал из страны и объявлен в розыск, в отношении других были вынесены длительные тюремные сроки.
Авторы расследования отмечают, что элементы, выявленные в утечках, позволяют говорить о сложной системе взаимосвязей между родственниками чиновника и бизнес‑структурами, а также о возможных схемах легализации активов.
Что это означает
Наличие крупных депозитов и дорогостоящей недвижимости у близких родственников топ‑чиновника вызывает вопросы о прозрачности происхождения средств и соответствии деклараций. Выявленные связи с бизнесом и международные проверки добавляют этому контексту правовой и репутационный аспект.
