Центробанк рекомендовал банкам обращать повышенное внимание на клиентов, вносящих большие суммы наличными. Эта мера направлена на борьбу с отмыванием денег.
Банкам советуют ежедневно проверять такие операции как у частных лиц, так и у юридических лиц. Новые рекомендации коснутся тех клиентов, которые не могут чётко объяснить происхождение средств или не предоставляют документы о доходах и финансовом положении.
Если у клиента уже есть официальная информация о заработке, деловой репутации и источниках средств, дополнительных проверок инициировать не будут.