Переводы будут под контролем?
В конце марта в Госдуму внесли законопроект, по которому Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать от Банка России информацию о гражданах, чьи операции имеют признаки скрытого бизнеса.
Что предлагает законопроект?
Документ предполагает обмен данными между Банком России и ФНС с целью выявления операций, которые могут свидетельствовать о предпринимательской деятельности без официальной регистрации.
Какие признаки называют маркерами
- повторяющиеся или регулярные поступления, не соответствующие бытовым переводам;
- крупные и частые перечисления на счета физических лиц;
- схемы с множеством небольших платежей между разными лицами.
В законопроекте также отмечается возможность сделать исключение для переводов внутри семьи.
Иллюстрация операций и переводов
