Перевод средств из Швейцарии
Российский предприниматель Денис Кацыв, которого связывали с налоговой схемой, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства на протяжении многих лет находились на счетах швейцарских банков и были заморожены в рамках расследования дела Магнитского. Переводы за рубеж были осуществлены незадолго до того, как деньги могли быть повторно заблокированы швейцарскими властями.
Связь Дениса Кацыва с делом Магнитского
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Его компанию Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к крупному хищению бюджетных средств могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский обнародовал схему, его самого арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он умер в следственном изоляторе «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Заморозка и частичное размораживание активов
Активы Дениса Кацыва в Швейцарии были арестованы в 2011 году. После десятилетнего расследования около 99% средств впоследствии было разморожено.
Фонд Hermitage Capital в 2011 году подал уголовную жалобу в Швейцарии. Это расследование стало одним из первых международных дел, начатых фондом в связи с предполагаемым отмыванием доходов, полученных от мошенничества в России. Впоследствии аналогичные процедуры были инициированы в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках расследования швейцарские власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), которыми владели трое граждан России, включая Дениса Кацыва. Средства бизнесмена были заблокированы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент на них хранилось около 8,2 миллиона долларов, принадлежащих Кацыву.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила расследование в июле 2021 года и конфисковала лишь около 1% средств на счете Кацыва — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом он сохранил доступ к оставшимся 99% суммы.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании, связанной с Кацывым, пришёл к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод для расчёта сумм, относящихся к делу Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал пересчитать объём средств, что теоретически могло привести к изъятию гораздо большей части активов бизнесмена.
Куда были переведены деньги
После судебного решения значительная часть средств была выведена за пределы Швейцарии. Отмечается, что большую долю денег Кацыв перевёл в банк в Израиле. Ещё часть могла быть направлена в Армению либо остаться в Швейцарии.
Согласно платёжной документации, 12 февраля 2026 года — примерно через два месяца после решения Федерального суда — Денис Кацыв перевёл со своего счёта в UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Из этой суммы 5,5 миллиона франков были отправлены в израильский банк Hapoalim, один из крупнейших в стране. Около 500 тысяч франков поступили на счёт финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Эти средства были зачислены на её счёт в швейцарском банке Incore. Кацыв просил Landmark далее перевести деньги в банк в Ереване. Остаётся неизвестным, была ли эта операция завершена или средства так и остались в Швейцарии.
В назначении платежей указывалось, что переводы осуществляются бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».
Неясно, по какой причине банк UBS, несмотря на решения Федерального суда, допустил вывод средств из страны. Остаётся также неизвестным, снял ли Кацыв деньги со своего счёта в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, через который прошёл перевод 500 тысяч франков, заявили, что законодательство запрещает им раскрывать какую‑либо информацию о клиентах, их финансовом положении и развитии их бизнеса.
Позиция защиты и давление на швейцарские власти
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения суда, настаивают, что нет оснований считать, будто средства, похищенные в России, в конечном итоге оказались на счетах компании Prevezon, подконтрольной бизнесмену.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию, в которой выражается критика в адрес швейцарских властей в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарских органов по данному делу. Хотя решения ПАСЕ не являются юридически обязательными, они обладают политическим весом и способны влиять на международную дискуссию вокруг подобных расследований.
Другие расследования с участием Дениса Кацыва
Имя Дениса Кацыва ранее уже фигурировало и в других журналистских расследованиях, в том числе связанных с зарубежной недвижимостью и финансовыми операциями компаний, упоминавшихся в контексте дела Магнитского.
