В Иркутске задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании средств через сеть фиктивных компаний.
Как работала схема
По предварительным данным, через счета 35 фиктивных фирм переводили деньги юридические и физические лица. Руководитель одного из кредитных учреждений региона оказывал содействие.
Нелегальные операторы занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и переводами. Под видом оплаты за сделки они обналичивали средства и возвращали их клиентам, оставляя себе 14% в качестве комиссии.
По оценкам следствия, через схему могло пройти до 1 млрд рублей, при этом участникам удалось вывести около 190 млн рублей.
Задержания и следственные действия
Задержаны трое подозреваемых. В ходе обысков изъяли наличность в российской и иностранной валютах, документы и девять дорогостоящих автомобилей.
Возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные действия.
