Схема обхода санкций через банки и подставные компании: миллиарды через A7
Платежная компания A7, связанная с Кремлём, реализовала масштабную схему подделки документов и перевела через банки Standard Chartered, Citigroup и другие международные банки более 6,9 млрд долларов в обход санкций против России. По данным документов, проходящих через сеть компаний, сумма относится к валютным операциям России. Компания была создана в конце 2024 года выходцем из Молдовы, получившим российское гражданство, олигархом Иланом Шором, при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT. Компания утверждает, что через неё проходит около пятой части валютных операций России.
Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным утечки задействованы около ста компаний, и в документах упоминаются ещё как минимум сто — в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.
Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге — 273 миллиона, через клиентов Citigroup — 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. По данным утечки сотрудники A7 подменяли таможенные коды и удаляли из документов российский след, чтобы обходить банковские проверки. First Abu Dhabi Bank и DBS заявили, что закрыли счета, связанные с A7. Другие банки отказались от комментариев. В июле 2026 года Европейский союз ввёл санкции против Леонида Шумакова, руководителя проекта A7A5 (со стейблкоином), платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и ряда стран.
